Bán đất “vịt giời” thu 265 tỷ đồng của 148 nhà đầu tư

Dự kiến ngày 11/3, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TST (Công ty TST).

Theo cáo trạng, tháng 7/2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có quyết định Công ty cổ phần Đầu tư tài chínhvà bất động sảnViệt Nam (Công ty Bất động sản Việt) làm chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở cao cấp Viet-Inc tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Tây (nay là Hà Nội). Khi Hà Tây sáp nhập Hà Nội năm 2008, Dự án Khu nhà ở cao cấp Viet-Inc thuộc diện phải dừng triển khai để rà soát lại quy hoạch.

Năm 2009, Công ty Bất động sản Việt ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Hải để xây dựng dự án này. Theo đó, Công ty Hưng Hải trả cho Công ty Bất động sản Việt 57 tỷ đồng để được hưởng 90% quyền thực hiện Dự án, Công ty Bất động sản Việt còn sở hữu 10%.

Năm 2010, Nguyễn Thị Minh Thương, Phó giám đốc Công ty TST biết đến Công ty Hưng Hải và Dự án Khu nhà ở cao cấp Viet-Inc nên giới thiệu cho Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TST mua lại 90% quyền sở hữu Dự án của Công ty Hưng Hải.

Hai bên thỏa thuận, Công ty TST trả 295 tỷ đồng cho Công ty Hưng Hải. Tiếp đó, Công ty TST đã thành lập Ban Quản lý dự án và giao Nguyễn Thị Minh Thương làm Trưởng ban Quản lý Dự án.

Mặc dù biết quy hoạch 1/500 của Dự án không có nhà liền kề, nhưng Nguyễn Thị Minh Thương vẫn đề xuất với Phạm Mạnh Cường về việc nếu thay đổi quy hoạch chủ yếu từ nhà biệt thự sang nhà liền kề thì lợi nhuận thu được hơn 400 tỷ đồng.

Phạm Mạnh Cường đã đồng ý với phương án mà Nguyễn Thị Minh Thương đưa ra, thuê vẽ bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 gồm các lô đất liền kề, lô đất nhà vườn, nhà ở hỗn hợp cao tầng… để đưa ra bán tại các sàn bất động sản.

Quá trình mua bán, khách hàng phải nộp tiền chênh, có giấy biên nhận của sàn giao dịch bất động sản. Khi đến Công ty ký hợp đồng chính thức, Thương thu lại giấy biên nhận tiền chênh. Khách hàng đóng 50% giá trị hợp đồng không kể tiền chênh, sau 1 năm trả nốt 50% và nhận đất. Khách hàng phải trả từ 20 - 80 triệu đồng tiền chênh cho các sàn giao dịch bất động sản Hương Đất, Tú Minh và một số cá nhân khác.

Mặc dù biết rõ Dự án Khu nhà ở cao cấp Viet-Inc chưa có quyết định thu hồi đất, chưa giải phóng mặt bằng, quy hoạch không có nhà liền kề và Công ty TST không phải là chủ đầu tư, nhưng với mục đích hưởng lợi, Phạm Mạnh Cường và Nguyễn Thị Minh Thương đã dùng các thủ đoạn đưa thông tin gian dối: Dự án thuộc Khu Đô thị Đại học Vân Canh mở rộng và đã đền bù giải phóng mặt bằng, đang trong quá trình san lấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Đồng thời, đưa ra bản đồ quy hoạch không có thật để thông qua người môi giới và các sàn bất động sản quảng bá, giới thiệu và bán cho khách hàng.

“Với thủ đoạn như trên, từ năm 2010 - 2011, dưới hình thức góp vốn đầu tư, thực chất là mua bán đất, Phạm Mạnh Cường và Nguyễn Thị Minh Thương đã lừa đảo, chiếm đoạn của 148 người với tổng số tiền 265,29 tỷ đồng. Cường đã trả được hơn 107 tỷ đồng, số tiền chưa trả là hơn 157,3 tỷ đồng”, cáo trạng cáo buộc.

Xuất hiện tình tiết mới liên quan đến vụ án

Khi vụ án đang chuẩn bị đưa ra xét xử, thì các khách hàng mua nhà tại Dự án đã phát hiện một tình tiết mới liên quan đến vụ án. Theo đó, một số khách hàng đã tố cáo Công ty TST đã giả mạo hồ sơ giấy tờ để thay đổi đăng ký kinh doanh trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều khách hàng mua nhà đất Dự án Viet-Inc.

Cụ thể, ngày 2/1/2019, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư  TP. Hà Nội đã cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 18 cho Công ty TST. Trong hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh có Biên bản họp Hội đồng Thành viên của Công ty TST, Hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn của ông Phạm Trường Sơn, Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng giám đốc cho bà Lê Thị Giáp. Các hồ sơ giấy tờ này ký ngày 18/12/2018.

Trong khi đó, theo Giấy báo tử của Bệnh viện Quân y 354, ông Phạm Trường Sơn đã chết vào ngày 12/10/2018, tức đã chết trước thời điểm ký hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh hơn 2 tháng.

Dấu hiệu giả mạo hồ sơ còn nằm ở việc, tại thời điểm ký các hồ sơ chuyển nhượng, ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TST đang bị cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (ông Cường bị bắt tạm giam từ ngày 18/8/2016 đến nay). Còn ông Phạm Ngọc Tú, thành viên góp vốn Công ty TST đang bị tâm thần (có hồ sơ bệnh án). Theo quy định của pháp luật, hai thành viên này (chiếm 85% cổ phần của Công ty TST) không thể và không đủ năng lực để ký vào hồ sơ để Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư  TP. Hà Nội) cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh.