Chiếc valy chứa đầy USD giả bị Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, bắt giữ

Ngày 9/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can gồm: Trần Cẩm Tú (sinh năm 1972) và Nguyễn Khắc Việt (sinh năm 1976), cùng về tội “Vận chuyển tiền giả”.

Vụ việc nêu trên do Đội Thủ tục hành lý xuất- Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện và bàn giao cho cơ quan Công an vào tháng 9/2022.

Theo đó, sáng ngày 15/9/2022, qua kiểm tra hành lý của khách xuất cảnh, Đội Thủ tuc hành lý xuất đã phát hiện và bắt giữ 2 hành khách Trần Cẩm Tú và Nguyễn Khắc Việt đi trên chuyến bay VJ803 khởi hành từ Tân Sơn Nhất đi Bangkok - Thái Lan mang theo 1 triệu USD giả nêu trên.

Số ngoại tệ giải trên gồm 12 cọc (mỗi cọc gồm 10 tét; tổng cộng 10.518 tờ) giấy màu đen có in hình của đồng tiền mệnh giá 100 USD.

Được biết, qua hình ảnh soi chiếu hành lý, công chức hải quan Đội Thủ tục hành lý xuất phát hiện nghi vấn nên yêu cầu 2 hành khách trên xuất trình hành lý để kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện mỗi người khách mang theo 1 va ly trong mỗi va ly có 6 cọc giấy phủ bằng hóa chất đen, có in hình của đồng tiền mệnh giá 100 USD, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không nhìn thấy được số seri và các cọc tiền này được bọc bao ni lông bên ngoài. Vụ việc sau đó được cơ quan Hải quan bàn giao người và tang vật cho Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.

Toàn bộ số USD giả được nhuộm đen

Sau hơn 1 một năm mở rộng điều tra, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra. Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, tháng 9/2021, Nguyễn Khắc Việt mua 12 cọc tiền tẩm màu đen, mỗi cọc 100 tờ, mệnh giá 100 USD/tờ của Hùng (chưa rõ lai lịch) ở quán cà phê đường Nguyễn Chí Thanh (Quận 5, TPHCM) với giá 30 triệu đồng.

Việt mang các cọc tiền về nhà ngâm nước, tẩy trắng không được và biết là tiền giả nên cất giấu.

Một lần, Tú qua nhà chơi thì được Việt đề cập chuyện kiếm người mua lại các cọc tiền trên. Tháng 5/2022, Tú sang Campuchia, gặp và quen biết một phụ nữ Thái Lan tên Kim Hen.

Tháng 8/2022, Kim Hen sang Việt Nam chơi và gặp Tú tại quán cà phê ở Quận 1, TPHCM. Tại đây, Kim Hen đã đưa cho Tú tờ 100 USD giả, tẩm hóa chất đen, đồng thời nhờ Tú tìm mua lượng lớn USD giả, với giá khoảng 5.000 USD thật cho 1.000 tờ USD giả.

Sau đó, Tú đã gặp Việt bàn vụ mua bán nói trên, thống nhất mang số USD giả sang Thái Lan bán, tiền lời chia đôi và đã bị Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, bắt giữ khi làm thủ tục xuất cảnh sang Thái Lan.