会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【nhận định bóng đá nauy】Diễn biến mới nhất vụ gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ đồng ở Cần Thơ!

【nhận định bóng đá nauy】Diễn biến mới nhất vụ gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ đồng ở Cần Thơ

时间:2024-12-23 15:43:16 来源:Nhà cái uy tín 作者:Ngoại Hạng Anh 阅读:955次

TAND TP Cần Thơ dự kiến ngày 19/7 tới đây sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm (lần thứ hai) vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”,ễnbiếnmớinhấtvụgâythiệthạichongânhànghơntỷđồngởCầnThơnhận định bóng đá nauy xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ). 

Các bị can trong vụ án gồm: Lê Thanh Hải (60 tuổi) và Trần Huy Liệu (52 tuổi) - nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Agribank Cần Thơ; Bùi Tuấn Anh (49 tuổi) - nguyên Trưởng phòng Tín dụng; Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (44 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam; Phạm Tường Thi (44 tuổi); Nguyễn Văn Đạt (38 tuổi).

can tho 4 289.jpg
Quang cảnh phiên tòa sơ thẩm vào năm 2022. Ảnh: H.T.

Theo cáo trạng mới nhất của VKSND TP Cần Thơ, từ năm 2006-2013, Nhân thành lập 7 công ty và thuê người làm giám đốc, kế toán các công ty này. Tuy nhiên, Nhân là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của 7 công ty. 

Cáo trạng nêu, bị can Nhân có quan hệ tín dụng với Agribank Cần Thơ từ năm 2011 nên muốn vay tiền theo Quyết định số 63/2010 của Thủ tướng (quy định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản). Nhân liên hệ với Liệu đặt vấn đề vay vốn để thực hiện dự án đầu tư ở tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 63/2010 nói trên. 

Sau khi xem xét, Liệu cho Nhân biết phải thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính, hồ sơ vay vốn. Bị can Liệu sẽ hướng dẫn và giúp cho Nhân được vay vốn tại Agribank Cần Thơ.

Đồng thời, Liệu dẫn Nhân gặp ông Lê Thanh Hải, khi đó là Phó giám đốc Agribank Cần Thơ, để trao đổi. Ông Hải đồng ý và hứa giúp đỡ cho Nhân vay vốn.

Tháng 9/2011, ông Hải được bổ nhiệm làm Giám đốc Agribank Cần Thơ. 

Sau đó, bị can Nhân thành lập Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (Công ty Tây Nam) và lập hồ sơ dự án“Đầu tư xây dựng Cụm chế biến nông sản Tây Nam” tại xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Ông Hải chỉ đạo Liệu hướng dẫn Nhân hoàn thiện hồ sơ vay vốn, hồ sơ dự án. Còn bị can Liệu phân công Bùi Tuấn Anh, khi đó là cán bộ tín dụng, phụ trách khoản vay. 

toa tuyen cuu gd ngan hang va dai gia thuy san khong pham toi.jpg
Ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân tại phiên tòa sơ thẩm vào năm 2022. Ảnh: H.T.

Cũng theo cáo trạng, quá trình tiếp nhận hồ sơ, ông Hải, Liệu và Tuấn Anh biết Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng vay vốn hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 63/2010; không đáp ứng đủ các yêu cầu theo văn bản của Agribank Việt Nam. Tuy nhiên, các bị can này vẫn đồng ý và cùng Nhân hợp thức hóa hồ sơ để được vay vốn và hỗ trợ lãi suất. 

"Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng được vay hỗ trợ lãi suất, hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện (không có hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân, chưa có tài sản đảm bảo thế chấp, dự án chưa được cấp phép xây dựng, chưa có quyết định phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường...), nhưng bị can Hải vẫn ký hợp đồng tín dụng cho vay vốn và hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63/2010” - cáo trạng nêu rõ. 

Bị can Nhân đã cùng Hải, Liệu và Tuấn Anh thống nhất nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để thế chấp cho khoản vay của Công ty Tây Nam. Bị can Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt có vai trò giúp sức cho Nhân.

Các bị can Hải, Liệu và Tuấn Anh chấp nhận cho Nhân sử dụng tiền vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63/2010 sai mục đích như: mua bất động sản, trả nợ cho các khoản vay khác, bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án, gửi tiết kiệm để lấy tiền lãi… Từ đó, các bị can đã gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam hơn 291 tỷ đồng.

Đây là vụ án đã kéo dài nhiều năm, quyết định khởi tố đầu tiên được ban hành từ cuối năm 2015. 

Lần lượt các tội danh được đề cập trong vụ án này gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đầu năm 2022, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm lần đầu đã tuyên cả 6 bị cáo nói trên không phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". 

Sau đó, VKSND TP Cần Thơ kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tháng 8/2022, xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

(责任编辑:Thể thao)

相关内容
  • Chung tay vì môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn
  • Bộ GD&ĐT 'sẽ tính toán lại' đề xuất miễn học phí con giáo viên
  • Trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024: Phú Đức trở thành quán quân
  • Vị trạng nguyên nào từng đuổi giặc Mông Cổ bằng một hòn đá?
  • Tiểu thư bị lừa, trai nghèo ‘thoát xác’
  • Từ công nhân trở thành dịch giả nổi tiếng
  • Vị vua hiếu thảo bậc nhất sử Việt, tự dâng roi mây lên mẹ xin chịu đòn là ai?
  • Sinh viên tại chức có thể được cấp học bổng như hệ chính quy
推荐内容
  • Hợp tác giao thương với TP.HCM
  • Thinking School ra mắt Thinking Case
  • Ngôi trường nắm giữ kỷ lục có nhiều nhà vô địch Olympia nhất cả nước
  • Bị nhập nhầm điểm, thí sinh trượt trở thành thủ khoa lớp 10
  • Giá vàng hôm nay 09/6/2024: Giảm 6 triệu đồng sau 1 tuần, giảm gần 17 triệu đồng so với đỉnh
  • Khởi động cuộc thi hùng biện tiếng Anh