(BDO) Ngày 24-5,ôngantỉnhBắttạmgiamthànhviêncôngtykinhdoanhbấtđộngsảkq carabao cup Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Trọng Giáp, là cổ đông Công ty Phước Điền và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với những người có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty này. Cũng trong ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt tạm giam một số thành viên của Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân.

Bị bắt vì giúp sức cho giám đốc lừa người mua

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Trần Trọng Giáp (sinh năm 1984, ngụ  phường Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên), là cổ đông Công ty Phước Điền có trụ sở chính tại phường Dĩ An, TP.Dĩ An; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1968, ngụ quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh), là người làm thuê cho Công ty Phước Điền và ông Ngô Thành Trung (sinh năm 1981, ngụ  TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

 Cán bộ điều tra Công an tỉnh đọc lệnh bắt bị can Trần Trọng Giáp

Theo tài liệu, chứng cứ thu thập ban đầu của Cơ quan điều tra, Trần Trọng Giáp là cổ đông Công ty Phước Điền đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án khu dân cư An Hòa Residence và dự án khu dân cư Hòa Lợi 1. Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Giáp đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền, Giám đốc Công ty Phước Điền chiếm đoạt của 11 bị hại mua đất nền thuộc dự án khu dân cư An Hòa Residence và dự án khu dân cư Hòa Lợi 1 với tổng số tiền hơn 3,46 tỷ đồng. Trần Trọng Giáp được chia lợi nhuận từ việc kinh doanh đất nền tại 2 dự án nêu trên.

Nguyễn Thị Hạnh là người làm thuê cho Công ty Phước Điền và được Đặng Văn Chuyền bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty. Bà Hạnh không phải là chủ sở hữu thửa đất số 06; không được ông Hồ Mạnh Cương ủy quyền chuyển nhượng, ủy quyền môi giới thửa đất số 06, nhưng bà Hạnh vẫn đứng tên chủ sở hữu thửa đất số 06 để ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án khu dân cư Hòa Lợi 2. Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, bà Hạnh đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền chiếm đoạt của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 3,17 tỷ đồng. Bị can Hạnh không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền của dự án nêu trên. 

Hồ sơ vụ án cũng xác định Ngô Thành Trung không phải là cổ đông của Công ty Phước Điền, không phải là chủ sở hữu thửa đất số 15 và không được bà Hồ Thị Thắm ủy quyền chuyển nhượng, ủy quyền môi giới thửa đất trên và biết dự án khu dân cư An Hòa Residence không đủ điều kiện tách thửa, nhưng Trung vẫn đứng tên chủ sở hữu thửa đất số 15 để ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án khu dân cư An Hòa Residence. Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Trung đã giúp sức cho Đặng Văn Chuyền chiếm đoạt của 10 bị hại với tổng số tiền hơn 2,62 tỷ đồng. Ngô Thành Trung không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền của dự án nêu trên.

Trước đó, ngày 5-11-2021, ông Đặng Văn Chuyền (sinh năm 1983, ngụ phường An Phú, TP.Thuận An), Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần XD TMDV Phước Điền đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Cũng trong ngày 24-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân có trụ sở tại khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TP.Dĩ An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

  Lực lượng chức năng khám xét trụ sở của Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân

Người bị bắt tạm giam là bà Lô Thị Loan (sinh năm 1979), Giám đốc và chồng là ông Châu Minh Sơn (sinh năm 1978, ngụ khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TP.Dĩ An), là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân vì đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền để chiếm đoạt số tiền gần 130 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, vào đầu năm 2018, Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân do Lô Thị Loan làm Giám đốc đã lập dự án trên 13 thửa đất của người khác với tổng diện tích hơn 64.000m2 tọa lạc tại phường Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát và ký hợp đồng môi giới, hợp đồng nguyên tắc về chuyển nhượng quyền sử dụng bất động sản, thu tiền của 2 doanh nghiệp với số tiền trên 100 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Tường Hy Quân lập hồ sơ xin chủ trương thành lập khu dân cư Chánh Phú Hòa và thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với chủ sử dụng 13 thửa đất trên.

Cụ thể, ngày 3-5-2018, Công ty Tường Hy Quân và Công ty Đất Việt đã ký Hợp đồng môi giới độc quyền số 001/HĐMGĐQ giao cho Công ty Đất Việt thực hiện dịch vụ môi giới độc quyền bán bất động sản (đất nền) thuộc dự án Chánh Phú Hòa với tổng số nền đất được giao là 300 nền. Tổng giá trị chuyển nhượng của hợp đồng là 129 tỷ đồng. Đến ngày 26-2-2019, Công ty Đất Việt đã bán 326 lô (vượt 26 lô so với số lô theo hợp đồng) và thu về số tiền hơn 140 tỷ đồng. Tính đến ngày 31-12-2019, Công ty Đất Việt đã bàn giao số tiền hơn 90 tỷ đồng cho Công ty Tường Hy Quân.

Sau khi Công ty Tường Hy Quân ký hợp đồng phân phối cho Công ty Đất Việt, Công ty Đất Việt đã ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất nền, hợp đồng nguyên tắc góp vốn giá trị bất động sản hình thành trong tương lai, thỏa thuận đặt nền... cho các khách hàng. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiếp nhận tố giác của 179 cá nhân và 2 doanh nghiệp có liên quan đến dự án khu nhà ở Chánh Phú Hòa. Tổng số tiền Công ty Đất Việt đã thu của 179 cá nhân và 2 doanh nghiệp vào khoảng 140 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Đất Việt, Công ty Tường Hy Quân còn ký bán cho 19 khách hàng ngoài số 427 lô theo bản đồ phê duyệt tỷ lệ 1/500 với tổng cộng 41 lô với tổng diện tích khoảng 3.485m2 (diện tích trung bình mỗi lô 85m2), đã thu về số tiền gần 27,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra đến nay xác định Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân do Lô Thị Loan làm Giám đốc, tuy nhiên mọi hoạt động của công ty đều do Châu Minh Sơn (là chồng của Lô Thị Loan) trực tiếp điều hành. Số tiền thu được do Châu Minh Sơn trực tiếp quản lý và sử dụng. Bà Lô Thị Loan cùng chồng chỉ mới tiến hành làm thủ tục đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 10 thửa đất từ ông Nguyễn Thanh Long, chưa lập thủ tục chuyển nhượng về đất đai, thủ tục đầu tư khu dân cư nhưng đã vẽ dự án không có thật, ký Hợp đồng môi giới độc quyền số 001/HĐMGĐQ với Công ty Đất Việt để chuyển nhượng cho người dân, chiếm đoạt số tiền là hơn 100 tỷ đồng; đồng thời đã chuyển nhượng 3.485m2 (41 lô) cho 19 người dân, sau đó chuyển nhượng các thửa đất trên cho người khác chiếm đoạt số tiền gần 27,5 tỷ đồng. Hành vi của Lô Thị Loan và Châu Minh Sơn đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.