Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam Trần Như Quỳnh (39 tuổi, trú quận Hải Châu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Trần Như Quỳnh là cộng tác viên của Công ty CP CMTC Việt Nam, có trụ sở tại Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty này là tư vấn đầu tư, tư vấn, hỗ trợ khách hàng xin VISA du học, du lịch.

Theo hợp đồng lao động ký kết với CMTC Việt Nam, Trần Như Quỳnh được công ty bàn giao tiền mặt, chuyển khoản hoặc sổ tiết kiệm để hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục chứng minh tài chính (bằng hình thức mở sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư trong tài khoản ngân hàng) khi có nhu cầu đi du lịch, du học.

Sau khi hoàn thành thủ tục cho khách hàng, Quỳnh có trách nhiệm tất toán và hoàn trả tiền, sổ tiết kiệm về cho công ty.

Lợi dụng việc cộng tác với Công ty CMTC, đầu tháng 5/2024, Trần Như Quỳnh đưa thông tin giả rằng một số người có nhu cầu chứng minh tài chính để CMTC Việt Nam tin tưởng và chuyển tiền. Sau khi nhận tiền, Quỳnh không thực hiện các thủ tục chứng minh tài chính (vì đây là số khách hàng không có thật) mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan công an xác định Quỳnh đã chiếm đoạt của Công ty CMTC tổng cộng hơn 5 tỷ đồng.