【tỉ lệ chấp】Hoàn tất khám xét các chi nhánh Công ty GFDI trên cả nước
Hoàn tất khám xét các chi nhánh Công ty GFDI trên cả nước
Hoài Sơn(Dân trí) - Công an thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất việc khám xét các chi nhánh của Công ty GFDI tại nhiều địa phương trên khắp cả nước.
Ngày 2/12, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc đơn vị đã hoàn tất việc khám xét tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI).
Việc khám xét này được Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương mà công ty này đặt chi nhánh như TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu…
Qua khám xét, công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra nghi án huy động hơn 3.700 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán xảy ra tại Công ty GFDI.
Trước đó, để phục vụ công tác điều tra, ngày 8/11, Công an thành phố Đà Nẵng đã khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, sở giao dịch, hội sở của Công ty GFDI tại thành phố Đà Nẵng.
Ngày 18/11, ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty GFDI đã bị khởi tố để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an nghi vấn ông Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Công an cáo buộc hành vi phạm tội của Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của các cấp dưới.
Theo điều tra, Công ty GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).
Từ khi thành lập đến nay, công ty này huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương khác.
Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, Hoàng chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên quảng cáo, đưa ra thông tin dòng tiền của khách hàng sẽ được đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao.
Công ty cũng cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Tổng Giám đốc Công ty GFDI sử dụng sai mục đích, chủ yếu vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.
(责任编辑:Ngoại Hạng Anh)
- ·Giá vàng hôm nay 7/5: Vàng SJC đang nóng
- ·Để nông nghiệp hữu cơ cất cánh
- ·Thách thức lớn đối với mục tiêu xuất khẩu tôm đạt 10 tỷ USD
- ·Chế độ ăn ngon giúp sống lâu trên đảo trường thọ của Nhật
- ·Quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô từ Campuchia theo hạn ngạch
- ·Nhiều doanh nghiệp Thái Lan thâm nhập hệ thống bán lẻ tại Việt Nam
- ·Triển khai nhanh các giải pháp cấp bách “cứu” ngành chăn nuôi
- ·Bộ Công Thương lên tiếng về lộ trình khí thải
- ·Vì sao các startup khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng?
- ·Ba lý do để không quá lo ngại về lạm phát
- ·Xe chở hàng hóa lên biên giới tăng nhanh, nguy cơ tái ùn tắc tại các cửa khẩu phía Bắc
- ·Nhà thuốc FPT Long Châu tặng gần 3 triệu khẩu trang cho khách hàng
- ·Lịch trình dày đặc bệnh nhân 1451 mắc Covid
- ·44 người là F1 bệnh nhân 1291 tái dương tính Covid
- ·Không còn chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với viên chức phóng viên, biên tập viên
- ·Bản án thích đáng cho 5 cầu thủ bóng đá tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
- ·Máy xay chả cá cuốn nát cánh tay người phụ nữ ở miền Tây
- ·Người đàn ông phát hiện u phổi sau khi khám sức khỏe định kỳ
- ·Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản
- ·Bé gái sinh ra bằng cái bánh mỳ lớn nhanh sau 2 tháng