【đội hình western sydney wanderers fc gặp central coast mariners】Khởi tố 21 bị can buôn lậu, vận chuyển hàng chục triệu USD qua biên giới
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa,ởitốbịcanbuônlậuvậnchuyểnhàngchụctriệuUSDquabiêngiớđội hình western sydney wanderers fc gặp central coast mariners tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.
Kết quả điều tra xác định, Trịnh Tiến Dũng (SN 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các Công ty nước ngoài (gồm: Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia do Dũng điều hành).
Các doanh nghiệp trên được lập ra để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53 triệu USD ra nước ngoài. Đồng thời lợi dụng chính sách của nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn.
Ngoài ra, móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TP.HCM.
Các bị can từ trái sang phải: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng; Nguyễn Ngọc Trường Chinh; Nguyễn Thị Bích Ngọc; Quan Minh Tuấn; Nguyễn Văn Lành. Ảnh: Bộ Công an |
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, C03 làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế GTGT, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam, Tổng Giám đốc và Nguyễn Thùy Quyên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 23/11 vừa qua, C03 cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can gồm: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức và Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó Tổng Giám đốc.
Khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu công ty trên, kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood; Quan Minh Tuấn, Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức và Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, C03 đã thi hành các thủ tục tố tụng đối với các bị can, đảm bảo đúng quy định.
Hiện nay, C03 - Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho nhà nước.
Đoàn Bổng
Bộ Công an bắt Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng giám đốc Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức.
(责任编辑:Nhận Định Bóng Đá)
- ·Những bí mật tội lỗi từ tin nhắn giữa đêm
- ·Chứng khoán 20/6: Chỉ số nhiễu loạn với cơn lốc ATC
- ·Tỷ phú Elon Musk lên tiếng bênh vực cựu Tổng thống Trump
- ·Laguna Lăng Cô chính thức đi vào hoạt động
- ·Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
- ·Giá bạc hôm nay 15/10/2024: Bạc thế giới chìm trong sắc đỏ
- ·Du lịch sinh thái Bạch Mã mở cửa trở lại
- ·Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 22/10/2024: Đồng Yen Nhật bất ngờ bật tăng trở lại
- ·Nhiều mẫu lồng đèn mới xuất hiện dịp Trung thu năm nay
- ·Rộ tin ông Biden ‘bí mật’ cho Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga
- ·Học sinh cấp 3 nên học TOEIC hay IELTS?
- ·NATO bị tố thiết lập mạng lưới phòng thí nghiệm mạng để bao vây Nga
- ·Chung kết cuộc thi I
- ·Chứng khoán 4/7: Tiền lớn vào thổi bay áp lực chốt lời ngắn hạn
- ·Khốn đốn vì dám từ chối tình yêu của sếp
- ·Nga có ‘khắc tinh’ khiến bom thông minh Ukraine không thể đánh trúng mục tiêu
- ·Tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu trên biên giới Quảng Ninh
- ·Tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý quỹ
- ·Việt Nam là điểm đến ưa thích và đầy hứa hẹn của các công ty đa quốc gia
- ·Công ty TNHH Newland Holdings Việt Nam bị phạt 40 triệu đồng