Tại Công điện số 139/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng ngừa và xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng,ànhngânhàngđẩymạnhgiảiphápkiểmsoáttiềnảovàpháthiệngiaodịchgiảmạbang xep hang romania Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nghiên cứu và đề xuất lộ trình kiểm tra, đối chiếu sinh trắc học đối với các tài khoản thanh toán và ví điện tử thực hiện giao dịch điện tử.

Cùng với đó, cần bổ sung quy định kiểm tra, đối chiếu yếu tố sinh trắc học khi mở tài khoản mới, thay đổi thông tin giấy tờ tùy thân, số điện thoại nhận mã OTP, thiết bị sử dụng Mobile Banking và rút tiền tại quầy giao dịch; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật nhằm xử lý các hành vi cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử vi phạm pháp luật.

NHNN cần nghiên cứu, ban hành quy trình rà soát, nhận diện và giám sát tài khoản doanh nghiệp cũng như các giao dịch nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội, hoàn thành chậm nhất quý I/2025.

NHNN cũng phải chỉ đạo hệ thống các ngân hàng thương mại và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện việc định danh và xác thực thông tin khách hàng, kiên quyết loại bỏ tài khoản không chính chủ và tài khoản có thông tin sai lệch.

Ngoài ra, cần tăng cường hiệu quả phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan trong việc xác minh, phong tỏa tài khoản, tạm dừng giao dịch để kịp thời ngăn chặn việc rút hoặc chuyển tiền có dấu hiệu vi phạm pháp luật; Chủ động phát hiện, trao đổi và cung cấp thông tin cho cơ quan Công an về các tài khoản thanh toán và ví điện tử có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật.

Ngành ngân hàng tăng cường kiểm soát giao dịch liên quan đến tiền ảo trong thời gian tới. Ảnh minh họa 

(责任编辑：World Cup)