会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【ngoai hang duc】Trial opens for defendants in transnational money laundering ring!

【ngoai hang duc】Trial opens for defendants in transnational money laundering ring

时间:2024-12-23 11:23:08 来源:Nhà cái uy tín 作者:Nhà cái uy tín 阅读:539次

Trial opens for defendants in transnational money laundering ring

May 15,ngoai hang duc 2024 - 20:32 Your browser does not support the audio element. The trial is scheduled to last for five days.

HÀ NỘI — The Hà Nội People’s Court on May 15 opened the first instance trial for 21 members of a transnational money laundering ring.

Among them, 14 were prosecuted by the municipal People's Procuracy for "fraudulent appropriation of property, and seven for "money laundering.” Many of them played important roles in the Jibian international crime ring.

Between September 27 and November 9, 2022, police arrested Mạc Bình Hưng and many others of the 777pay criminal group belonging to Jinbian Company headquartered in Cambodia.

The group provided bank accounts for fraudsters to instruct Nguyễn Thị L, 39, residing in Cầu Giấy District, to transfer money for them, with transactions worth nearly VNĐ20 billion (US$785,778) in total carried out from August 25-30, 2022. The woman reported the case to the Hà Nội police after recognising that she had been deceived.

The police also found that Phan Văn Minh, 46, in HCM City, laundered more than VNĐ10 billion transferred by 777pay.

The trial is scheduled to last for five days. — VNS

(责任编辑:Nhận Định Bóng Đá)

相关内容
  • Lốp xe mòn coi chừng bị xử phạt
  • Thủ tướng: Đây là giai đoạn vàng quyết liệt chống dịch
  • Kiểm tra loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện ở huyện Long Mỹ
  • Các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh năm 2020
  • Ông xã nghe này!
  • Xã Sơn Lôi sẽ chính thức gỡ cách ly lúc nửa đêm nay
  • Nhiều hoạt động chung tay phòng, chống dịch Covid
  • Phẫu thuật tách rời thành công 2 bé gái song sinh dính nhau
推荐内容
  • Quảng Bình: Bệnh tật bủa vây căn nhà 3 người
  • Tiếp tục các hoạt động phòng, chống dịch Covid
  • 45 học sinh gặp gỡ lãnh đạo địa phương, thăm, tặng quà cho học sinh khó khăn
  • 43 học sinh tham gia chương trình “Em tập làm chiến sĩ”
  • Nam sinh đạt giải Nhì Toán cấp tỉnh bị K thận cầu cứu
  • Warren Buffett không thích loại hình kinh doanh nào?