【ket qua bong truc tuyen】Giám đốc, nhân viên ngân hàng bắt tay tham ô hơn 400 tỷ đồng
Bị can Trần Thị Kim Chi - nguyên Giám đốc chi nhánh ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank)
Các bị can gồm: Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc; Lê Vương Hoàng, nguyên kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ (nguyên trưởng phòng kế toán kho quỹ và Chu Văn Nha, nguyên thủ quỹ OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng.
Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, lợi chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm (TTK) cho khách hàng, công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, các bị can nêu trên đã thực hiện thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng.
Cụ thể, các bị can đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, tất toán không, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng, phát hành 109 TTK ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, chiếm đoạt của OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng số tiền gần 414 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng (là tiền lãi của 107 TTK của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố).
Khởi tố Hà Văn Thắm và 10 đồng phạm trong giai đoạn 2 đại án OceanBank | |
Vụ PVN góp 800 tỷ đồng vào OceanBank: Các bị cáo nói lời sau cùng | |
Ông Đinh La Thăng hầu tòa phúc thẩm vụ PVN góp 800 tỉ vào Oceanbank |
Cáo trạng xác định, bị can Trần Thị Kim Chi là người thực hiện hành vi tổ chức, chỉ đạo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, Trần Thị Kim Chi trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 TTK; ký tư cách “Trưởng đơn vị kinh doanh trên 66 TTK phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng; ký duyệt khống 2 hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng.
Còn các bị can Hoàng, Huệ là người thực hiện chỉ đạo của bị can Trần Thị Kim Chi, trực tiếp, yêu cầu nhân viên dưới quyền sử dụng thông tin, giả mạo chữ ký người khác để tạo 109 phôi TTK; nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, hợp thức thủ tục phát hành TTK ngoài hệ thống cho khách hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng đang do ngân hàng quản lý…
Ngoài việc tham gia nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, bị can Chu Văn Nha còn được giao nhiệm vụ rút tiền tại quỹ tiền mặt của Chi nhánh để đưa lại cho Trần Thị Kim Chi sử dụng cá nhân.
(责任编辑:La liga)
- ·Cô bé uống thuốc đều hơn ăn cơm
- ·Điều chỉnh lịch xét tuyển đại học và cao đẳng hệ chính quy
- ·Cô Hạp Thị Lý nhiệt huyết với công tác đội
- ·Hiệu quả từ phổ cập bơi ở Bình Long
- ·Có một con riêng, có được sinh thêm con thứ 3 với chồng hiện tại?
- ·Trường THCS Quang Trung trên đường xây dựng “thương hiệu”
- ·82 sản phẩm vào chung kết sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX
- ·Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên DTTS
- ·Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp
- ·Kết luận thanh tra tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh
- ·Tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc
- ·CLB Hoa Chuông Xanh kết nối những trái tim tình nguyện
- ·Thị đoàn Bình Long dẫn đầu khối huyện, thị
- ·Bí thư Thị đoàn Mai Xuân Tuân vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng
- ·Bạn gái thường qua thăm và có nhu cầu… nghỉ lại
- ·Đoàn thanh niên Trại giam An Phước
- ·Hợp tác với phó giám đốc qua Facebook, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 1,1 tỷ
- ·Tuyên dương 60 thanh niên tiên tiến khối cao su làm theo lời Bác
- ·Đàn ông là 'chúa' lăng nhăng
- ·Nguyễn Quý Hải đam mê giải toán qua internet