会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【đội hình lille osc gặp marseille】Thành lập nhiều doanh nghiệp, lừa đảo hơn 10.000 nhà đầu tư!

【đội hình lille osc gặp marseille】Thành lập nhiều doanh nghiệp, lừa đảo hơn 10.000 nhà đầu tư

时间:2024-12-23 23:56:39 来源:Nhà cái uy tín 作者:La liga 阅读:610次
3702 img 2805
Bị can Nguyễn Hữu Tiến

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập các Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX, không hoạt động sản xuất kinh doanh gì, lấy danh nghĩa công ty đưa ra các thông tin không đúng sự thật, nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào công ty.

Thông qua việc sử dụng mạng Internet, tạo lập các trang web "thienrongviet.com", "otcmax.vn" quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp, thực chất là lấy tiền nộp vào công ty của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu, sau đó không trả lãi và hoa hồng nữa, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Căn cứ kết quả khai thác hệ thống quản lý dữ liệu nhà đầu tư (“cây hệ thống nhị phân đa cấp") của Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX và đối chiếu trên hệ thống sổ sách, dữ liệu kế toán tài chính của công ty, cơ quan Công an xác định, từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động, Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX đã lôi kéo được 10.059 nhà đầu tư tham gia với tổng số 44.102 mã ID đầu tư (mã code).

Tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp vào Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX gần 500 tỷ đồng. Số tiền bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã chiếm hưởng trên 40 tỷ đồng

Ngày 1/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án số 51/VPCQCSĐT-P5, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 2) đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư.

Hành vi của một số đối tượng liên quan có vai trò giúp sức cho bị can Nguyễn Hữu Tiến được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.

(责任编辑:La liga)

相关内容
  • Tai nạn giao thông ngày 13/5: Thương tâm nữ công nhân bị xe biển xanh cán tử vong
  • Soi kèo phạt góc Real Madrid vs AC Milan, 3h00 ngày 6/11
  • Soi kèo góc Adelaide vs Western United, 15h35 ngày 09/11
  • Soi kèo phạt góc Hà Lan vs Hungary, 2h45 ngày 17/11
  • Khách hàng có thể gặp hàng loạt rủi ro từ dịch vụ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng
  • Soi kèo góc Latvia vs Armenia, 21h00 ngày 17/11
  • Soi kèo góc Atletico Madrid vs Las Palmas, 20h00 ngày 03/11
  • Soi kèo góc Club Brugge vs Aston Villa, 00h45 ngày 07/11
推荐内容
  • Tránh tình trạng bạo hành trẻ mầm non, TP. HCM sẽ phải lắp camera
  • Soi kèo góc Atalanta vs Udinese, 18h30 ngày 10/11
  • Soi kèo phạt góc Chelsea vs Arsenal, 23h30 ngày 10/11
  • Soi kèo góc Stuttgart vs Atalanta, 3h00 ngày 7/11
  • Người dân cần biết điều kiện và thủ tục để nhận hỗ trợ khó khăn do dịch COVID
  • Soi kèo phạt góc Real Sociedad vs Barcelona, 3h00 ngày 11/11