Một link mạo danh tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu mời gọi đầu tư chứng khoán. Ảnh chụp màn hình

Từ lớp giảng dạy mạo danh…

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam cho biết, có một số trang facebook lừa đảo mạo danh, sử dụng logo, hình ảnh của sở để quảng cáo tham gia các nhóm zalo về giảng dạy chứng khoán, kêu gọi tham gia các lớp giảng dạy đầu tư chứng khoán có hình ảnh của ông Cấn Văn Lực, ông Phạm Lê Thái trên các trang có tên Stock exchange, Investment teaching, Giảng dạy chứng khoán, Câu lạc bộ chứng khoán, Thai Pham...

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam khẳng định, cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan này cùng các Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh không mời gọi tham gia vào bất cứ chương trình giảng dạy, nhóm đầu tư chứng khoán nào. Sở khuyến cáo, nhà đầu tư thận trọng và tìm hiểu kỹ trước các lời mời tham gia đầu tư chứng khoán, tránh bị lừa đảo trong hoạt động giao dịch chứng khoán.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng nhiều lần phát đi cảnh báo về tình trạng mạo danh cơ quan này. Cùng với đó, Công ty Yuanta Việt Nam, Công ty chứng khoán SSI cảnh báo về việc sử dụng công nghệ AI để giả mạo lãnh đạo nhằm lừa đảo. Hàng loạt công ty chứng khoán như Công ty chứng khoán Vietcap, KIS Việt Nam… cũng cảnh báo tình trạng một số website và tài khoản mạng xã hội giả mạo trang thông tin chính thức của các công ty bằng cách sử dụng tên miền tương tự, kèm theo logo, thông tin, hình ảnh nhằm lôi kéo nhà đầu tư và tạo nhầm lẫn. Các công ty chứng khoán đều khuyến nghị nhà đầu tư không chuyển tiền đến các tài khoản cá nhân hoặc ký kết thông tin với các đối tượng không rõ ràng.

Vài năm trở lại đây, các đối tượng lừa đảo gọi đến người dân, tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán, mời tham gia các hội nhóm, các khóa học đầu tư chứng khoán. Sau khi người dân đồng ý, các đối tượng đề nghị kết bạn qua ứng dụng zalo. Sau đó, đối tượng tiếp tục giới thiệu những cơ hội đầu tư sinh lời cao, được mua các mã cổ phiếu trên các sàn chứng khoán tại Việt Nam với giá thấp hơn giá đang giao dịch trên thị trường.

Trong vài phiên giao dịch đầu tiên, bằng thủ đoạn tạo các giao dịch ảo trên website và ứng dụng do các đối tượng cung cấp, khi người dân nạp một khoản tiền vào ứng dụng và tiến hành giao dịch, tài khoản liên tục có lợi nhuận gấp nhiều lần so với số tiền đã nạp vào tài khoản. Tuy nhiên, khi người dân muốn rút tiền thì ứng dụng báo lỗi hoặc báo chưa đủ hạn mức đối ứng của quỹ. Các đối tượng lại tiếp tục dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc người dân chuyển thêm tiền vào tài khoản của chúng với nhiều lý do như: nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận được, nộp các khoản thuế, phí để rút tiền. Nhiều nạn nhân do đã chuyển số tiền lớn vào tài khoản nên rất dễ bị thao túng tâm lý và phải chuyển tiền thêm để không bị mất số tiền đã nộp trước đó. Khi thấy nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng vô hiệu hóa tài khoản hoặc khiến cho tài khoản không đăng nhập được, nhằm chiếm đoạt số tiền đã nạp vào tài khoản.

…Đến “tiến sĩ online” lừa đảo

Điển hình như vụ việc hồi đầu năm 2024, anh P.N.T (SN 1983, trú tại xã Trà Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đến cơ quan công an trình báo việc mình bị chiếm đoạt 2 tỷ đồng. Cụ thể, anh T nhận được cuộc gọi điện thoại từ một đối tượng giới thiệu tên là Lý Hà Phương, nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán Hồng Kông, mời anh tham gia đầu tư chứng khoán để kiếm thêm tiền.

Để tạo lòng tin, Lý Hà Phương kết bạn zalo và cho xem các giấy tờ pháp lý, giấy chứng nhận thành lập quỹ đầu tư, giấy phép kinh doanh hoạt động... Mặt khác, Phương cũng cam kết đầu tư sẽ hưởng lợi nhuận cao, an toàn, có thể rút vốn bất cứ lúc nào, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian, nếu đầu tư thua lỗ sẽ đền bù thiệt hại.

Anh T được đưa vào nhóm zalo do “tiến sĩ online” tên Nguyễn Trí Hiếu làm trưởng nhóm, trực tiếp hướng dẫn đầu tư chứng khoán. Hàng tuần vào lúc 19h từ thứ hai đến thứ sáu, “tiến sĩ online” Nguyễn Trí Hiếu trực tiếp giảng dạy về kiến thức giao dịch chứng khoán, cách mua bán cổ phiếu. Trong nhóm cũng tràn ngập các tin nhắn khoe lãi, mua nhà, mua xe, ăn uống ở nhà hàng sang trọng.

Ban đầu, anh T chuyển số tiền 60 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp để đầu tư chứng khoán. Vừa chuyển tiền đầu tư, tài khoản chứng khoán của anh T trên ứng dụng có ngay được lợi nhuận hơn 1,8 triệu đồng. Để tạo lòng tin, các đối tượng để cho T rút toàn bộ số tiền lời về.

Các đối tượng khuyên “đầu tư càng lớn, lợi nhuận càng cao”. Tin tưởng, anh T đã chuyển nhiều lần với số tiền cả gốc và lãi 1,8 tỷ đồng để tham gia. Lúc này, anh làm lệnh để rút toàn bộ số tiền trên ứng dụng về tài khoản ngân hàng của mình thì các đối tượng không cho rút. Bọn chúng yêu cầu anh phải đóng 15% hoa hồng trên lợi nhuận, đóng thuế thu nhập cá nhân mới được rút tiền. Tin lời, anh T tiếp tục chuyển hơn 671 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng, nhưng vẫn không rút được tiền. Biết mình bị lừa, nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Công an.

	Nhập nhèm mua bán thực phẩm ở “chợ online”: quy định còn chưa rõ ràng
	Báo cáo không nói đến trách nhiệm người đứng đầu?

(责任编辑：Ngoại Hạng Anh)