【ti le ca cươc】TikToker Mr Pips lập công ty ma, liên kết với người nước ngoài để lừa đảo
TikToker Mr Pips “lùa gà” bằng công cụ gì?ậpcôngtymaliênkếtvớingườinướcngoàiđểlừađảti le ca cươc 'Cáo mượn oai hùm' để lừa đảo tài chính qua mạng Bắc Giang: Nổi lên tình hình giả danh lãnh đạo, cán bộ kêu gọi đầu tư, lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
Chiều 10/12, Công an TP. Hà Nội thông tin về chuyên án bắt giữ Phó Đức Nam - TikToker Mr Pips (ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Theo cơ quan chức năng, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tức Mr Hunter) liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại thành phố Phnom-penh, Campuchia. Sau đó, các đối tượng chỉ đạo 7 đối tượng khác tại Việt Nam thành lập nhiều Công ty "ma" đặt trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành khác trên toàn quốc, trong đó có 1 Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (trong đó có 24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc).
Mặc dù Công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng Công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh (hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 08h00' đến 21h00').
Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng Meta Trader 4, Meta Trader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.
Phó Đức Nam thường xuyên đăng tải hình ảnh, video khoe nhà cửa, siêu xe, tiền, vàng hay đồng hồ hàng hiệu để thu hút người xem rồi thực hiện hành vi lừa đảo(Ảnh: Facebook nhân vật). |
Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.
Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.
Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng, gồm: 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Bên cạnh đó, nhà chức trách đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
(责任编辑:Nhà cái uy tín)
- ·Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Không ban hành thêm thủ tục, giấy phép gây cản trở lưu thông hàng hóa
- ·Xu hướng "bữa ăn xanh" cùng thực phẩm Nga đang hot tại Việt Nam
- ·Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu các yêu cầu sửa đổi một số điều của 5 luật về thuế
- ·Song Joong Ki đau buồn khi bà ngoại qua đời
- ·Thẻ căn cước công dân gắn chíp đạt chuẩn cần đảm bảo những quy định nào?
- ·Mỹ tiên phong xây dựng khách sạn in 3D đầu tiên trên thế giới
- ·Người tiêu dùng cần cẩn thận với Sâm tố nữ Sweet Love, Dưỡng cốt Thái Vạn Xuân
- ·Thời tiết ngày 6/6: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa to và dông
- ·Xem xét, xử lý kiến nghị của Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam
- ·Các đường bay Vietjet từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội đến Cao Hùng đã trở lại
- ·Cách ly 14 ngày với công dân về từ vùng dịch
- ·Dự kiến 2 công ty sẽ thoái vốn 60,5 tỷ đồng vào tháng 9
- ·BSR tổ chức thu gom pin cũ hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5/6
- ·Thái Như Ngọc khoe nét quyến rũ ở Paris
- ·Các doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia chung tay chống đại dịch Covid
- ·Quảng Ngãi: Ưu tiên, khuyến khích sử dụng sản phẩm OCOP làm quà tặng dịp Tết
- ·Đàm Vịnh Lân xuất hiện giữa ồn ào ngủ với fan nữ kém 48 tuổi
- ·Nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” được bảo hộ tại 6 quốc gia
- ·Ô tô 7 chỗ hot Toyota Rush mốc 600 triệu giá ‘về tay’ gần 900 triệu, dân Việt choáng váng
- ·Quà tặng từ phim 'Vùng đất câm lặng 2'