会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【kq tiger】Lạng Sơn: Lập công ty ma mua bán trái phép hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng, 3 đối tượng bị bắt!

【kq tiger】Lạng Sơn: Lập công ty ma mua bán trái phép hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng, 3 đối tượng bị bắt

时间:2024-12-23 17:05:13 来源:Nhà cái uy tín 作者:World Cup 阅读:275次
Lạng Sơn: Căn nhà ở huyện Cao Lộc bị đất đá vùi lấp,ạngSơnLậpcôngtymamuabántráiphéphóađơnhơntỷđồngđốitượngbịbắkq tiger hai vợ chồng tử vong Lạng Sơn: Phát hiện, thu giữ 147 máy tính bảng, điện thoại di động nhập lậu Lạng Sơn đề xuất thông tin sớm về đề án khuyến công quốc gia

Ngày 9/8/2024, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an thành phố Lạng Sơn đã triệt phá chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị hơn 11.000 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Việt Cường (sinh năm 1977, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Loan (sinh năm 1981, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Trần Thị Liên Chi (sinh năm 1977, trú tại phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Lạng Sơn: Lập công ty ma mua bán trái phép hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng, 3 đối tượng bị bắt
Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Phạm Việt Cường (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn)

Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp “Ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh), sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn, trong đó có 10 công ty không có hóa đơn GTGT mua vào nhưng xuất hóa đơn GTGT bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn GTGT hơn 11.000 tỷ đồng. Qua xác minh xác định các công ty trên đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh.

Từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang có trụ sở tại Văn Lãng, Lạng Sơn và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (đều do Phạm Việt Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc) không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào nhưng lại thực hiện mua bán hóa đơn GTGT khống của 02/40 công ty “Ma” trên, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá. Cường đã mua các hóa đơn này từ Trần Thị Liên Chi và một đối tượng khác (chưa rõ họ tên, địa chỉ) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỷ đồng. Sau đó Cường bán lại cho các doanh nghiệp tại các tỉnh khác, thu lợi từ 5% đến 7% trên tổng giá trị hóa đơn.

Quá trình điều tra, xác định đối tượng Vũ Thị Loan (là Kế toán của cả Công ty Tân Lang và Công ty Việt Khôi) đã giúp sức Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn GTGT khống và nhận, chuyển tiền qua tài khoản của 02 công ty và tài khoản cá nhân của Loan.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 03 đối tượng trên về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục các hoạt động điều tra, mở rộng chuyên án.

(责任编辑:La liga)

相关内容
  • Bán cả trâu, cả nhà vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con
  • Lập đỉnh mới 85 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn đắt nhất lịch sử
  • VietinBank có tân Tổng Giám đốc
  • Bộ Xây dựng nghiên cứu gói 30.000 tỷ đồng tăng ưu đãi mua nhà xã hội
  • Tránh để xảy ra các biến động về giá dịp Tết Nguyên đán 2024
  • Giá xăng dầu hôm nay 19/10: Quay đầu suy giảm
  • Giá xăng dầu hôm nay 19/10: Quay đầu suy giảm
  • Giá xăng dầu hôm nay 19/10: Quay đầu suy giảm
推荐内容
  • Kì diệu chuyện tình đẹp nhất Trường Sa
  • Giải thưởng Bảo Sơn: Hành trình 'đãi cát tìm vàng'
  • Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn có Tổng giám đốc mới
  • Petrovietnam về đích chỉ tiêu doanh thu và nộp ngân sách năm 2024
  • Bài 2:  Xin làm rõ: “Ở khâu nào làm khổ dân”?
  • Kiều hối về TP.HCM đạt gần 7,4 tỷ USD trong 9 tháng