Tình trạng buôn bán,ănchặntìnhtrạngvậnchuyểntráiphépngoạitệCầnhoànthiệnkhungpháplýlịch bóng đá thổ nhĩ kỳ vận chuyển trái phép ngoại tệ phức tạp

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, mặc dù Việt Nam đã có Luật Phòng chống rửa tiền (năm 2012) nhưng qua 8 năm thực thi đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế.

Tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép ngoại tệ, tiền, kim loại quý qua biên giới diễn biến phức tạp, với phương thức thủ đoạn tinh vi. Bên cạnh đó, các giao dịch đáng ngờ nhằm gian lận thuế cũng gia tăng; các loại hình kinh doanh mới xuất hiện cần có biện pháp ngăn chặn.

Vụ việc điển hình xảy ra vào năm 2020, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với thủ đoạn hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn (gần 30.000 tỉ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép. Hay vụ việc Công an tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển 51 kg vàng qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam do “Mười Tường” cầm đầu.

Tình trạng rửa tiền, vận chuyển tiền qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: Phan Anh 

(责任编辑：Nhận Định Bóng Đá)