Nữ hoàng Anh Elizabeth II nằm trong danh sách của Hồ sơ Paradise.

Hồ sơ lần này mang tên Paradise gồm 13,ồsơthuếParadisenêutêncácnhânvậttầmcỡkq bd vn4 triệu văn bản, đa số là tài liệu về các khách hàng của công ty luật Appleby đặt trụ sở tại quần đảo Cayman và Bermuda; cùng hai công ty luật Estera và Asiaciti Trust.

Đây là vụ rò rỉ hồ sơ tài chính thuế lớn thứ hai sau Hồ sơ Panama năm 2016, và cũng do tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung thu thập. Hiện Hồ sơ Paradise đang được hơn 100 cơ quan truyền thông trên thế giới phối hợp khai thác, thông qua sự điều phối của Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ). Các tài liệu thu được từ 19 điểm “thiên đường thuế” đã tiết lộ tên của 120 chính trị gia và lãnh đạo trên thế giới, với hình thức giấu tiền được thực hiện qua một loạt khoản đầu tư vào các “công ty bình phong” đặt ở nước ngoài.

Theo Hồ sơ Paradise, cựu Thủ tướng Canada Jean Chretien bị cáo buộc có “tài khoản ma” ở nước ngoài và từng nắm giữ 100.000 cổ phiếu của Madagascar Oil. Trong khi đó, ông Stephen Bronfman, cố vấn của Thủ tướng Justin Trudeau, có dính líu tới quỹ tín thác ở quần đảo Cayman để giúp công ty gia đình Claridge, có trụ sở tại thành phố Montreal, trốn hàng triệu USD tiền thuế. Ông Bronfman là cố vấn, bạn thân và là người gây quỹ chính cho đảng Tự do cầm quyền của Thủ tướng Trudeau.

Trong số những người đầu tiên được nêu danh trong Hồ sơ Paradise lần này còn có Nữ hoàng Anh với hai khoản đầu tư vào Quỹ bất động sản Duchy of Lancaster để mua các dự án ở quần đảo Cayman và Bermuda, mỗi khoản 5 triệu bảng Anh lần lượt vào các năm 2004 và 2005. Theo luật pháp Anh, Duchy of Lancaster không phải đóng thuế nhưng Nữ hoàng vẫn tình nguyện đóng thuế thu nhập. Vì thế, câu hỏi đặt ra hiện nay không liên quan đến việc Nữ hoàng Anh có đóng thuế hay không, mà là Duchy of Lancaster có rót tiền đầu tư vào các dự án ở các thiên đường thuế hay không.

Mặc dù đã bước đầu chỉ ra một số nhân vật “tai to, mặt lớn” có dính líu đến các hoạt động trốn thuế, nhưng đây mới chỉ là một phần rất nhỏ trong số các quan chức và giới nhà giàu thế giới tìm cách giấu tiền trong những tài khoản ma ở nước ngoài để trốn thuế. Khác với vụ Panama Papers năm 2016, vụ việc lần này không liên quan đến việc rửa tiền mà chỉ là thao tác cất tiền nhằm hạn chế tối đa nghĩa vụ thuế.

(责任编辑：La liga)