【rennes vs lens】Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty bất động sản lừa đảo hơn 33 tỷ đồng
Ngày 9/1,ủtịchHĐQTvàTổnggiámđốccôngtybấtđộngsảnlừađảohơntỷđồrennes vs lens Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Quang Thiêm (SN 1989) và Đặng Xuân Kiên (SN 1993) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 33 tỷ đồng dưới hình thức huy động vốn để đầu tư bất động sản.
Trước đó, tháng 11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang nhận được đơn tố giác của công dân trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Nghệ An... tố cáo Phạm Quang Thiêm là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Newland Group cùng Đặng Xuân Kiên là Tổng Giám đốc công ty đã huy động vốn của nhiều nhà đầu tư bằng hình thức ký kết “Hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản” sau đó không trả tiền theo cam kết mà có dấu hiệu chiếm đoạt.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2019 đến năm 2022, Phạm Quang Thiêm thành lập 5 Công ty cổ phần khác nhau với chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
Các công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó hoạt động chính là Công ty Cổ phần Newland Group.
Năm 2019, lợi dụng chính sách của Nhà nước cho phép việc các thửa đất trồng cây lâu năm được làm thủ tục chuyển đổi phân lô, tách thửa nên Thiêm tìm kiếm các thửa đất có diện tích lớn ven các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để phân lô, bán kiếm lời.
Để có tiền đầu tư, Thiêm huy động vốn của nhiều người với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng bằng hình thức ký kết "Hợp đồng đầu tư bất động sản” cùng với lời hứa trả lợi nhuận cao từ 10% - 120% (trong thời hạn từ 5 đến 30 tháng).
Sau khi nhận tiền góp vốn, Thiêm thực hiện mua một số thửa đất ở huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lạng Giang...sau đó phân lô để bán.
Tuy nhiên, sau khi bán đất, đối tượng không thực hiện thanh lý hợp đồng theo thỏa thuận mà chỉ trả lợi nhuận cho một số nhà đầu tư để lấy lòng tin nhằm kêu gọi tái đầu tư.
Quá trình hoạt động, do Công ty làm ăn thua lỗ, không còn khả năng thanh lý hợp đồng nên 3/2022 đối tượng tiếp tục thành lập công ty Cổ phần Newland Group với mục đích tạo vỏ bọc mới để kêu gọi đầu tư và thuê Đặng Xuân Kiên làm người đại diện pháp luật, giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
Giai đoạn này, 2 đối tượng liên tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật với nhà đầu tư, nhân viên, cộng tác viên của công ty về việc đang đầu tư “Dự án nông trại, nghỉ dưỡng” tại địa bàn các huyện Việt Yên, Lục Ngạn (Bắc Giang) và huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), tổ chức các sự kiện rầm rộ để quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao, tặng vàng, đồng thời trực tiếp đưa các nhân viên, nhà đầu tư đến xem các địa điểm mà đối tượng nói tới với mục đích tạo lòng tin cho nhân viên, cộng tác viên, nhà đầu tư có động lực tìm kiếm, kêu gọi thêm vốn.
Sau khi nhà đầu tư 'sập bẫy', đối tượng lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, chi trả các khoản vay và chi tiêu cá nhân.
Căn cứ tài liệu điều tra, tính đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác định, từ 15/1/2022 đến 17/1/2023, Phạm Quang Thiêm và Đặng Xuân Kiên đã ký kết tổng số 88 “Hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản”, kêu gọi góp vốn của 73 nhà đầu tư với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
(责任编辑:World Cup)
- ·Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: 'Gợi ý' học sinh trung bình chỉ nên thi cụm địa phương
- ·PM issues dispatch on protecting Vietnamese citizens, legal entities in Ukraine
- ·Singapore, Việt Nam enjoy wide
- ·Việt Nam asks EU to soon lift yellow card, assist in clean energy transition
- ·Khủng bố IS: Số phận ‘rẻ mạt’ của những cô gái trong khu chợ nô lệ
- ·Việt Nam fosters cooperation with FBI in crime prevention
- ·Officials face discipline, Party expulsion
- ·Việt Nam and Saudi Arabia to promote ties
- ·Thủ tướng Phạm Minh Chính: Làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn ở cao tốc Cam Lộ
- ·NA leader hails industry, trade sector’s performance
- ·Tham nhũng Trung Quốc: Nhiều Hổ lớn Trung Quốc sẽ bị xử công khai
- ·President of Sierra Leone to visit Việt Nam from March 14
- ·PM urges strong economic recovery, normalisation of COVID
- ·PM lauds Canadian ambassador’s contributions to growth of bilateral ties
- ·Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được nhiều câu hỏi khó
- ·President Phúc arrives in Singapore to start his first state visit of 2022
- ·China willing to deepen comprehensive strategic cooperation with Việt Nam: ambassador
- ·UNSC: Việt Nam spotlights women’s role in peacebuilding, reconstruction, development
- ·Thảm sát ở Yên Bái: Tiếng khóc vang vọng núi rừng của gia đình nạn nhân
- ·NA Standing Committee convenes 9th sitting