【bong da trực tiếp】Sẽ sửa đổi một số quy định về phòng, chống rửa tiền
Trước một số khó khăn,ẽsửađổimộtsốquyđịnhvềphòngchốngrửatiềbong da trực tiếp vướng mắc của các tổ chức tín dụng khi thực hiện Thông tư 35, NHNN dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Thông tư này sau 8 tháng ban hành.
Cụ thể, bỏ yêu cầu khách hàng cá nhân cung cấp thông tin họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp của vợ, chồng, con của khách hàng vì những thông tin này quá riêng tư và rất khó để đối tượng báo cáo có thể thu thập và xác minh được các thông tin này.
Đối với khách hàng là tổ chức, sửa yêu cầu khách hàng cung cấp Báo cáo tài chính bằng Tổng doanh thu. Sửa đổi yêu cầu lấy thông tin về khách hàng trong trường hợp khách hàng là công ty con hoặc trường hợp khách hàng là công ty mẹ.
Đồng thời, sửa đổi việc cập nhật thông tin định kỳ ít nhất 6 tháng một lần thành 1 năm một lần để có thêm thời gian hoàn thành báo cáo. Thông tư bổ sung điều khoản để thực hiện quy định của Luật Phòng chống rửa tiền về báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử cho NHNN khi có giao dịch vượt quá mức quy định.
Thông tư cũng bổ sung các quy định về áp dụng các biện pháp phòng ngừa tài trợ khủng bố và báo cáo giao dịch đáng ngờ theo Luật phòng, chống khủng bố./.
Hoàng Yến
(责任编辑:La liga)
- ·Sân bay quốc tế Vân Đồn đón chuyến bay đầu tiên
- ·Congress delegates pay tribute to President Hồ Chí Minh
- ·Best conditions possible provided to foreign media during Congress: Spokesperson
- ·13th National Party Congress – milestone of Party, nation: Politburo member
- ·Show Victoria's Secret 2024 bị chê 'chán nhất từ trước tới nay'
- ·Conference discusses preparation for national election in May
- ·Singaporean scholar impressed by Việt Nam’s successes
- ·PM orders suspension of flights from UK, South Africa due to new coronavirus variants
- ·Doanh nghiệp xuất khẩu đi châu Âu cần khẩn trương đăng ký mã số REX
- ·Work starts on $32m National Innovation Centre in Hà Nội
- ·Dự báo thời tiết ngày hôm nay 20/6: Nắng nóng kỷ lục kéo dài
- ·13th National Party Congress opens in Hà Nội
- ·Việt Nam's external relations in 2020: mettle and new posture
- ·Vietnamese, Australian PMs hold phone talks
- ·Đáp án môn Lịch sử mã đề 319 THPT Quốc gia 2018 chính xác nhất
- ·VN Gov't issues resolutions on socio
- ·Việt Nam successfully escorts ASEAN through a tough year
- ·Communications work for the upcoming 13th National Party Congress prepared properly
- ·Vụ hai phóng viên bị hành hung: UBND TP Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu làm rõ
- ·Candidate picks for top Party positions qualified and capable: Delegates