会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【bxh anha】Phối hợp phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố!

【bxh anha】Phối hợp phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

时间:2024-12-23 21:44:35 来源:Nhà cái uy tín 作者:Cúp C2 阅读:974次

Phoi hop phong chong toi pham rua tien va tai tro khung bo hinh anh 1

Quốc hội đã thông qua Luật Phòng,ốihợpphòngchốngtộiphạmrửatiềnvàtàitrợkhủngbốbxh anha chống rửa tiền (sửa đổi) vào tháng 11/2022. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Theo Quy chế này, về nguyên tắc, đảm bảo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan trong quá trình hoạt động; đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với các điều ước quốc tế Việt Nam đã tham gia, ký kết trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Bên cạnh đó, hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đảm bảo đúng nội dung, hiệu quả; bảo đảm tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp phục vụ công tác nghiệp vụ và công tác tố tụng khi đủ điều kiện.

Các hình thức phối hợp có thể được thực hiện như sau: công văn, thư điện tử, điện thoại, fax; tổ chức họp trao đổi, lấy ý kiến; thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành. Hình thức phối hợp được lựa chọn phù hợp với nội dung, điều kiện phối hợp cụ thể.

Nội dung phối hợp trong công tác phòng ngừa tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, gồm: trao đổi và cung cấp thông tin về phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; tuyên truyền về phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; kiểm tra, giám sát các tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Nội dung phối hợp trong công tác đấu tranh chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, gồm: trao đổi và cung cấp thông tin nghi ngờ về rửa tiền, tài trợ khủng bố; thành lập “đường dây nóng” để tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố./.

(责任编辑:Cúp C2)

相关内容
  • Khó khăn bủa vây doanh nghiệp khi trở lại hoạt động trong tình cảnh còn dịch
  • Chấn chỉnh xe chở quá tải của dự án bauxite Tân Rai
  • Tin tức về chuyển nhượng 12/11: MU ký Goretzka, Liverpool lấy Wirtz
  • Việc sử dụng hóa đơn với hộ kinh doanh nộp thuế khoán
  • Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
  • Bắc Ninh: Bước tiến vượt bậc hiện đại hóa công tác quản lý thuế
  • 4 khoản thu nhập từ tiền lương không tính thuế thu nhập cá nhân
  • Thủ môn huyền thoại Hàn Quốc ra mắt tuyển Việt Nam
推荐内容
  • Bổ sung giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch COVID
  • Hải quan Móng Cái tham vấn với hơn 70 doanh nghiệp
  • Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/11
  • Kết quả bóng đá MU 3
  • Yêu cầu kiểm soát chặt hàng hóa có hình ảnh 'Đường lưỡi bò'
  • Đồng Nai: Thu hút 450 triệu USD vốn FDI