会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【nữ chelsea】Bắt nghi phạm gốc Phi 'rửa tiền' tại Việt Nam!

【nữ chelsea】Bắt nghi phạm gốc Phi 'rửa tiền' tại Việt Nam

时间:2024-12-23 17:11:20 来源:Nhà cái uy tín 作者:Nhận Định Bóng Đá 阅读:370次

 - 1 nghi phạm quốc tịch Nigeria bị cho là giúp cho tội phạm lừa đảo quốc tế rửa tiền có nguồn gốc từ lừa đảo.

Nguồn thông tin cho hay,ắtnghiphạmgốcPhirửatiềntạiViệnữ chelsea Công an TP.HCM vừa bắt giữ nghi phạm Daniel Chiedozie Nwachukwu, có quốc tịch Nigeria, để điều tra, xử lý về hành vi “rửa tiền” theo điều 251 Bộ luật hình sự Việt Nam.

{ keywords}

Nghi phạm Daniel Chiedozie Nwachukwu

Theo điều tra ban đầu, 1 đối tượng tên White, có tên khác là William Elvis David, hiện đang sinh sống tại Campuchia có quen biết qua mạng xã hội với bà Nguyễn Thị Ngọc H tại TP.HCM. White hứa hẹn chuyện tình cảm, sẽ kết hôn và đưa bà H qua nước ngoài sinh sống.

Ông White đã lợi dụng chuyện tình cảm để dụ dỗ bà H tham gia vào đường dây rửa tiền có được từ hoạt động lừa đảo.

Mới đây băng nhóm của White đã thực hiện cú lừa chiếm đoạt được số tiền lớn từ 1 công ty xuất nhập khẩu thủy sản ở An Giang. Hình thức lừa đảo, băng nhóm trên giả danh công ty thủy sản yêu cầu đối tác thanh toán tiền hàng hóa thông qua tài khoản ngân hàng. Tài khoản mà chúng dùng để nhận tiền được xác định là tài khoản do bà H đứng tên mở.

Sau đó White nhờ bà H rút tiền để chuyển cho Daniel nhằm “rửa tiền” phạm pháp.

Ngày 10/10 vừa qua, bà H rút tiền giao cho Daniel hơn 47 ngàn USD và bà được trả công 200 USD. 2 ngày sau, bà H tiếp tục rút và giao cho Daniel số tiền 1,2 tỷ đồng tại 1 địa điểm ở Q.1 thì bị trinh sát của Công an TP.HCM phục kích bắt giữ.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra về đường dây rửa tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo quốc tế.

Liên minh rửa tiền trong đại án tại Vinashinlines sắp hầu tòa

Liên minh rửa tiền trong đại án tại Vinashinlines sắp hầu tòa

Từ ngày 21- 24/1, TAND TP Hà Nội sẽ đưavụ án tham ô xảy ra tại Vinashinlines ra xét xử sơ thẩm.

(责任编辑:Thể thao)

相关内容
  • Con què chăm mẹ liệt giường
  • Vĩnh Phúc nỗ lực thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước
  • Nhập siêu hơn 6,5 tỷ USD từ Trung Quốc
  • Cộng đồng quốc tế cam kết viện trợ 6 tỷ USD cho Syria
  • Giá vàng nhẫn và vàng miếng niêm yết tại các công ty sáng 6/5
  • Màu xanh phủ khắp các sàn chứng khoán Âu
  • Phát hiện dương tính Covid
  • Cãi nhau tay đôi với người lớn: Nhiều người trẻ 'đã khác xưa'
推荐内容
  • Khoan cắt bêtông Bình Dương: Đội ngũ kinh nghiệm lâu năm
  • Xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 5,5 tỷ USD
  • Chuyên gia tâm lý chỉ ra yếu tố nguy hiểm hàng đầu khiến hôn nhân tan vỡ
  • Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng
  • Giá heo hơi hôm nay 12/12/2023: Khởi sắc khắp ba miền
  • Thủ tướng Abe lên kế hoạch gây ấn tượng với Donald Trump