【bd kq 7m】Từ ngày 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Từ ngày 1/12,ừngàygiaodịchtừtriệuđồngphảibáocáoNgânhàngNhànướbd kq 7m giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Theo Quyết định 11/2023 thay thế Quyết định 20/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 1/12, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền (Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ).
Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, bao gồm:
Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động: Nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ thanh toán; dịch vụ trung gian thanh toán; phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền.
Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động: Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược.
Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; kinh doanh kim khí quý, đá quý; kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.
Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; kinh doanh kim khí quý, đá quý; kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.
- ·Đâm suýt chết người, chủ xe và tài xế đùn đẩy trách nhiệm
- ·Tổ chức hướng dẫn kỹ năng khai, lập báo cáo quyết toán cho doanh nghiệp gia công
- ·Đề nghị truy tìm 13,4 triệu USD Vũ ‘nhôm’ vay của Trần Phương Bình
- ·Một số loại phí thẩm định liên quan đến nguồn nước được Bộ Tài chính miễn, giảm
- ·Chồng Việt kiều Mỹ mà lại kêu... nghèo
- ·Bắt tại trận 5 nam thanh nữ tú 'phê' trong khách sạn ở Đà Nẵng
- ·Doanh nghiệp góp ý đổi mới thủ tục hải quan
- ·3 văn bản pháp luật về thủ tục hải quan đang được gấp rút hoàn thiện
- ·Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 10/2015
- ·800 nhà đầu tư điêu đứng với chiêu lừa siêu đẳng của đại gia này
- ·Sốc vì chồng cặp với gái già cùng công ty
- ·Bác sỹ Hoàng Công Lương nhận 42 tháng tù giam
- ·Vướng chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón
- ·Cách xử lý đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa
- ·Mới nhận lời yêu 2 tháng mà anh ấy liên tục mượn tiền
- ·Đại gia làm liều, hơn 800 người 'ngồi trên đống lửa'
- ·Đổ thuốc diệt cỏ vào miệng vợ cũ để… đòi 100 triệu đồng
- ·Một phụ nữ ở Hà Nội bị sát hại khi đi tập thể dục
- ·Bi kịch cảnh hai vợ chồng đều mắc bệnh ung thư
- ·Dựng lại hiện trường vụ nữ MC bị sát hại dã man