【kèo góc liverpool】Sớm hoàn thiện cơ chế chống rửa tiền
Đây là những thông tin được ông Nguyễn Văn Ngọc,ớmhoànthiệncơchếchốngrửatiềkèo góc liverpool Cục trưởng Cục phòng, chống rửa tiền, Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tại buổi hội thảo về kiến thức phòng, chống rửa tiền (PCRT) do Ngân hàng Nhà nước phối hợp Hiệp hội Ngân hàng, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức sáng 28/8.
Nhiều bất lợi khi ở trong danh sách 2
Ông Ngọc cho biết kể từ tháng 5/2007, Việt Nam đã là thành viên của Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG). Từ 6-20/11/2008, APG đã tiến hành đánh giá cơ chế PCRT của Việt Nam theo 40+9 khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), một cơ quan liên chính phủ. Theo đó, Việt Nam đã tuân thủ toàn bộ 1 khuyến nghị; tuân thủ phần lớn 3 khuyến nghị; tuân thủ một phần 25 khuyến nghị; không tuân thủ 18 khuyến nghị và không áp dụng 2 khuyến nghị.
Dựa trên các đánh giá và việc tuân thủ khuyến nghị của Việt Nam, FATF đã đưa Việt Nam vào danh sách 2, là danh sách các quốc gia có thiếu hụt nghiêm trọng về cơ chế PCRT và chống tài trợ cho khủng bố và không có tiến triển trong việc giải quyết những thiếu hụt hoặc không thực hiện đúng kế hoạch hành động đã cam kết với FATF.
Theo ông Ngọc, việc bị xếp vào danh sách này kể từ tháng 6/2012 đã khiến cho các giao dịch tài chính của Việt Nam tại nước ngoài gặp nhiều bất lợi, làm tăng chi phí của cả quốc gia.
Đẩy nhanh hoàn thiện cơ chế
Trên thực tế, kể từ năm 2011, Việt Nam đã có nhiều tiến triển đáng kể trong việc PCRT và chống tài trợ cho khủng bố theo khuyến nghị quốc tế. Từ tháng 8/2011, Việt Nam đã có luật hình sự hóa một cách toàn diện về tội rửa tiền, hình sự hóa một cách toàn diện tài trợ cho khủng bố, nâng cấp các điều khoản nêu trong Bộ Luật hình sự, tiến hành dự thảo Luật Chống khủng bố và thực thi Luật này, xây dựng khung pháp lý đầy đủ nhằm phong tỏa các quỹ được sử dụng vào tài trợ cho khủng bố và phê chuẩn Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo) vào tháng 12/2011. Ban hành Luật phòng, chống rửa tiền vào tháng 12/2012.
Ông Ngọc cũng cho biết, theo khuyến nghị số 29 của FATF, Cục PCRT thuộc NHNN đã và đang làm việc chặt chẽ với các định chế báo cáo để họ tăng cường tuân thủ trách nhiệm báo cáo. Cung cấp đào tạo cho nhân viên của Cục PCRT nhằm nâng cao nghiệp vụ và hỗ trợ phân tích cũng như chuyển giao các thông tin hiệu quả. Đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật liên quan nhằm hỗ trợ điều tra về rửa tiền, tài trợ khủng bố...
Hiện nay, những vấn đề quan trọng mà Việt Nam cần quan tâm giải quyết là thực hiện các qui định theo Khuyến nghị đặc biệt II, III của FATF; Tăng cường hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp...
Ngoài ra, chúng ta cũng cần quan tâm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường thể chế (ban chỉ đạo PCRT; Cục PCRT; các cơ quan điều tra, tố tụng và thi hành án), chú trọng công tác tuyên truyền, đào tạo, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm, ông Ngọc chia sẻ./.
Hoàng Yến
(责任编辑:Nhà cái uy tín)
- ·Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm tại dự án đường sắt Cát Linh
- ·Thêm ngôi sao gốc Brazil sắp nhập quốc tịch Việt Nam
- ·LĐBĐ Bahrain liên tục bị tấn công mạng sau trận hòa Indonesia
- ·Nhận định bóng đá Bình Phước vs Trẻ TP.HCM: Tâm điểm Công Phượng
- ·Khi hộ kinh doanh cá thể kiếm được nhiều tiền hơn doanh nghiệp: Khi nào 'đứa trẻ' mới chịu lớn?
- ·Messi lập hat
- ·Phong Phú Hà Nam vô địch giải U19 nữ Quốc gia 2024
- ·LĐBĐ Bahrain liên tục bị tấn công mạng sau trận hòa Indonesia
- ·Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần kích hoạt tốt hơn nữa khu vực kinh tế tư nhân
- ·HLV Troussier: Văn Quyết thuộc nhóm cầu thủ hay nhất lịch sử Việt Nam
- ·Lùi thời hạn cấp giấy phép lái xe quốc tế
- ·Đội hình Việt Nam vs Ấn Độ: Hoàng Đức đá chính, Đặng Văn Lâm dự bị
- ·Xem Quế Ngọc Hải đá hỏng phạt đền, thủ môn Ấn Độ bắt gọn
- ·Sao Man Utd tặng quà bất ngờ cho thí sinh Đường lên đỉnh Olympia
- ·Bảo hiểm hưu trí bổ sung giúp người lao động cải thiện khả năng tài chính
- ·Á quân SEA Games 32 về nhất 10 km tại giải Marathon quốc tế Hà Nội 2024
- ·Không còn cơ thủ Việt Nam tại tứ kết giải Hanoi Open 2024
- ·Kiatisuk làm Giám đốc học viện Liverpool tại Thái Lan
- ·Khám phá tàu sân bay trực thăng Pháp neo đậu tại Bà Rịa
- ·Văn Quyết giã từ tuyển Việt Nam: Lời chia tay trên đỉnh cao