Ông Nguyễn Văn Lịch - Phó cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu tiếp nhận sổ tay cẩm nang phòng,ànhHảiquanChủđộngphòngchốngtộiphạmrửatiềkết quả tỷ số brazil chống rửa tiền do đại diện UNODC trao tặng.

Theo sự phân công, chỉ đạo của Chính phủ, lực lượng hải quan (Bộ Tài chính) đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực này.

Triển khai sâu rộng trong toàn ngành

Việt Nam là quốc gia có lượng giao dịch tiền mặt lớn. Lực lượng hải quan đang phải đối mặt với nhiều thủ đoạn tinh vi chuyển tiền qua biên giới của tội phạm. Nhận thức được điều này, năm 2011, Tổng cục Hải quan đã xây dựng, ban hành kế hoạch phòng, chống rửa tiền qua biên giới và đã được triển khai sâu rộng trong toàn ngành.

Đến nay, từ cấp tổng cục cho đến cấp cục, chi cục hải quan các đơn vị đã lập kế hoạch cử cán bộ công chức tham gia các khóa đào tạo về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho phù hợp và hiệu quả; duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện trong quá trình điều tra, bắt giữ, xử lý đối tượng và tang vật vi phạm thông qua đầu mối là các đội kiểm soát hải quan.

Ông Ngô Ngọc Khuê, Phó trưởng phòng Phòng Xử lý vi phạm, Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, nhận thức của cán bộ, công chức trong ngành với nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố đã được nâng lên, việc kiểm soát tại các cửa khẩu đảm bảo chặt chẽ, đáp ứng được các cam kết của khung tiêu chuẩn về an ninh và tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu của Tổ chức Hải quan thế giới. Từng đơn vị hải quan đã có ý thức, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời chặn bắt và xử lý nhiều vụ vận chuyển tiền qua biên giới.

Trong lĩnh vực hợp tác, ngành Hải quan chủ động kết nối, làm việc với các chuyên gia của lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) thuộc Văn phòng Chống ma túy và tội phạm (UNODC) của Liên Hiệp quốc đánh giá tổng thể kết quả thực hiện Dự án VNM/S65 - Tăng cường năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật trong công tác rửa tiền tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) đã có sự hợp tác xây dựng quy chế trao đổi thông tin ngoại hối đối với hành khách xuất nhập cảnh, cảnh báo nghi vấn đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực

Năm 2016, Cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tục tham mưu với lãnh đạo ngành Hải quan đưa ra những cảnh báo về phương thức, thủ đoạn, tuyến trọng điểm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tăng cường đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hải quan cửa khẩu.

Ông Ngô Ngọc Khuê cho hay, hàng năm Tổng cục Hải quan phối hợp với UNODC và Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức hơn 10 khóa tập huấn về nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cho cán bộ hải quan tỉnh, thành phố, cửa khẩu trọng điểm. Các khóa tập huấn này mang đến nhiều kiến thức, các kỹ năng bổ ích như việc nhận diện các cách thức buôn lậu tiền mặt, các dấu hiệu nghi vấn khi rà soát các công cụ thanh toán tiền mặt; phương thức tội phạm thường lợi dụng để chuyển, rửa tiền xuyên quốc gia… cho lực lượng chuyên trách chống buôn lậu tại các cục hải quan.

Được biết, cuối năm 2015, UNODC đã trao tặng 1.000 cuốn sổ tay nghiệp vụ giới thiệu và hướng dẫn cụ thể từ các phương pháp phòng ngừa, phát hiện, kiểm tra, giám định tiền mặt cho đến tiến hành điều tra vụ việc vận chuyển tiền; phát hiện các công cụ thanh toán vô danh qua biên giới cho Cục Điều tra chống buôn lậu. Cuốn sổ tay đã mang lại hiệu quả cho các cán bộ trực tiếp thực thi công tác hải quan, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không./.

Bào Châu - Hải Linh

(责任编辑：World Cup)