Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 tháng đối với Trần Thanh Hùng (41 tuổi), ngụ ấp Bãi Nhà A, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang để điều tra tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Thông tin điều tra, vào năm 2020, ông Nguyễn Thanh Sơn, một Việt kiều Mỹ, gửi về Việt Nam cho em ruột là bà Nguyễn Thị Thanh Hoàng số tiền trên 100 tỷ đồng để mua đất.
Sau đó, bà Hoàng đã chuyển số tiền này cho bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, một em gái khác của ông Sơn, để thực hiện việc nhận chuyển nhượng đất tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải theo yêu cầu của ông Sơn. Khi hoàn tất giao dịch mua đất, bà Hoàng giao cho Lê Thị Thanh Tâm, con gái ruột của bà đứng tên các thửa đất.
Bị can Trần Thanh Hùng. (Ảnh: Tấn An)
Sau khi nhận tiền từ bà Hoàng, bà Hiền cùng với Lê Phương Đông (người sống chung như vợ chồng với bà Hiền) ký hợp đồng mua 22 thửa đất từ các hộ dân tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải. Tất cả các giao dịch đều được đứng tên bởi bà Hiền.
Sau khi mua đất xong, bà Hiền và ông Đông đã nhờ Trần Thanh Hùng, cán bộ địa chính xã làm lại giấy tờ cho 22 thửa đất. Hùng đã giúp bà Hiền giả mạo chữ ký của 9 người bán đất để nâng khống giá trị đất, từ đó chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng từ ông Sơn.
Ngoài ra, Hùng còn giúp tạo ra 3 hợp đồng mua bán đất giả và 5 hợp đồng nâng giá trị đất giả, qua đó chiếm đoạt thêm trên 25 tỷ đồng từ ông Sơn.
Theo công an, Trần Thanh Hùng và Lê Phương Đông đã cấu kết, hỗ trợ tích cực cho bà Hiền trong việc chiếm đoạt tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng của ông Nguyễn Thanh Sơn.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án và bắt giam bà Hiền và ông Đông với cùng tội danh.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi liên quan đến vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản này.
