Hoạt động giao dịch tại Ngân hàng Habubank.

Như Báo Hải quan điện tử đã đưa tin,ợcủacôngtychứngkhoánTràngAntạiSHBcóđảmbảkết quả của cúp c1 ngày 18-1-2013, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội có Thông báo số 341 về việc khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hồ Khôi - TGĐ TAS vì chỉ đạo nhân viên xác nhận khống các mã chứng khoán, hợp thức hồ sơ nhận ủy thác đầu tư để vay và chiếm đoạt tiền của ngân hàng SHB.

Hoạt động cho vay cầm cố chứng khoán nói trên là giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) và TAS diễn ra từ tháng 1-2011. Ngày 7-2-2012, Habubank đã có đơn trình báo CA TP. Hà Nội về việc có dấu hiệu lừa đảo vi phạm pháp luật tại công ty chứng khoán này. Tiếp đó, đến ngày 7-5-2012, Habubank tiếp tục có đơn tố cáo TAS gửi CA TP. Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc Habubank ký hợp đồng ủy thác đầu tư với 4 khách hàng của TAS.

Theo ngân hàng SHB, vụ việc này xảy ra trước thời điểm 31-8-2012, khi Habubank chưa chính thức sáp nhập vào SHB theo quyết định số 1559/QĐ - NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Do vậy, SHB khẳng định sự việc trên không liên quan gì tới SHB trước khi Habubank chính thức sáp nhập vào SHB. Thông tin từ SHB là nhằm tránh hiểu lầm từ công luận và các nhà đầu tư cũng như cổ đông của ngân hàng này.

Cũng theo ngân hàng này, tính đến ngày 18-1-2013, dư nợ gốc TAS còn nợ tại Habubank (nay là SHB) là 19,8 tỷ đồng. Khoản nợ này được đảm bảo bằng số lượng chứng khoán trị giá tại ngày 18-1-2013 là 17,6 tỷ đồng.

Trước sự việc TGĐ TAS bị bắt tạm giam, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã lập tức yêu cầu công ty chứng khoán TAS phải công bố thông tin trong vòng 24 giờ về việc trên. Đồng thời, UBCKNN đã chỉ đạo các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các đơn vị có liên quan áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

Được biết, ông Lê Hồ Khôi sinh năm 1961 là Tiến sỹ Khoa học Kinh tế. Trước khi làm Chủ tịch, TGĐ công ty CP chứng khoán Tràng An ông Khôi đã công tác ở nhiều cơ quan trong lĩnh vực tài chính.

Hải Đăng

(责任编辑：La liga)