Hôm 28/9, các công tố viên Paris cho biết đang thực hiện cuộc điều tra liên quan tới nghi ngờ hai tỷ phú Bernard Arnault và Nikolai Sarkisov rửa tiền tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở núi Alps dành cho giới siêu giàu. Theo AFP, đơn vị tình báo tài chính của Bộ kinh tế Pháp dẫn đầu cuộc điều tra nhưng vẫn chưa xác định liệu có tội phạm hay không.

Nhật báo Pháp Le Mondetrích dẫn đơn vị tình báo tài chính Tracfin, đưa tin rằng ông Nikolai Sarkisov đã mua 14 căn nhà từ một người bán duy nhất năm 2018 với giá 16 triệu euro (17 triệu USD theo tỷ giá hiện tại) trong một thỏa thuận phức tạp liên quan đến các công ty có trụ sở tại Pháp, Luxembourg và đảo Cyprus.

Tỷ phú 55 tuổi được cho là người mua nhưng tên của ông không xuất hiện trên sổ sách của công ty thực hiện việc mua bán. Công ty có tên La Fleche được cho là đã mua thêm ba bất động sản từ một công ty thứ hai, cũng thuộc sở hữu của Sarkisov. Theo tờ báo, việc bán bất động sản cho chính mình giúp tỷ phú người Nga bỏ túi khoản lãi 1,2 triệu euro.

Tỷ phú Bernard Arnault - người điều hành đế chế xa xỉ LVMH - bị nghi ngờ cho Sarkisov vay 18,3 triệu euro để thực hiện thương vụ này thông qua một công ty tư nhân của ông. Arnault được cho là đã mua lại La Fleche vào tháng 12/2018. Le Mondecho rằng việc thay đổi quyền sở hữu được thực hiện để che giấu nguồn gốc chính xác của số tiền và danh tính người thụ hưởng cuối cùng. Các điều tra viên của Tracfin vì vậy nghi ngờ Arnault rửa tiền. Khi được AFPliên hệ, LVMH từ chối bình luận về việc này.

Theo Bloomberg Billionaires Index, Bernard Arnault hiện là người giàu thứ hai thế giới với tài sản ròng trị giá 164 tỷ USD, chỉ sau Elon Musk. Ông mua cổ phần kiểm soát LVMH năm 1989, hai năm sau khi tập đoàn thành lập. Ba thập kỷ qua, Arnault biến LVMH thành đế chế về hàng xa xỉ với 75 nhãn hiệu nổi tiếng toàn cầu, trong đó có Louis Vuitton, Moet & Chandon Champagne, Tiffany & Co. hay Christian Dior.

Minh Khang(Theo AFP, CNN)

(责任编辑：Nhà cái uy tín)