【kqbd mexico 2】Police arrest 14 people involving in Alibaba Real Estate Company’s fraud
Police arrest 14 people involving in Alibaba Real Estate Company’s fraud
March 09,kqbd mexico 2 2020 - 15:59HCM City’s police arrested and commenced legal proceedings against 14 people involving in fraudulence of Alibaba Real Estate Joint Stock Company.
![]() |
A subsidiary of Alibaba Real Estate JS Company in Biên Hòa City, southern Đồng Nai Province. The subsidiary was penalised and asked to halt operations last September. — VNA/VNS Photo Sỹ Tuyên |
HCM CITY — Police in HCM City have started legal proceedings against 14 people allegedly involved in fraud at Alibaba Real Estate Joint Stock Company.
The suspects were charged with fraudulent appropriation of property, the police reported last week.
Trang Chí Linh, legal director of Alibaba Company; Huỳnh Thị Kim Thắng, Alibaba’s chief accountant and directors of Alibaba’s subsidiaries were put into temporary custody for four months.
Among the 14 suspects is Nguyễn Thái Lực, director of Alibaba Tân Thành Company.
In September last year, the city’s police started criminal proceedings against Nguyễn Thái Lĩnh, Alibaba’s general director and Nguyễn Thái Luyện, Chairman of the Board and Chief Executive Officer of Alibaba to investigate allegations of fraudulent appropriation of property.
A criminal case was also opened against Alibaba for money laundering.
Nguyễn Thái Luyện and Nguyễn Thái Lĩnh established Alibaba Real Estate Joint Stock Company in 2016 with charter capital of VNĐ100 million (US$4,300). The company has more than 20 subsidiaries.
Luyện owns an 80 per cent stake at the company, while Lĩnh and Lực, Luyện’s younger brothers, are major stakeholders.
The company and its subsidiaries were accused of fraudulently offering for sale thousands of land plots in 48 phantom projects in HCM City and southern provinces. These land lots were agricultural land and land owned by residents.
They sold housing plots illegally and collected deposits from customers, appropriating thousands of billions of đồng.
HCM City’s investigative police have so far received reports of more than 3,300 victims of fraud with appropriated money totalling up to VNĐ1.8 trillion ($78.2 million).
According to the ministry, violations of the law on planning, management and usage of land as well as fraudulently selling bogus projects are reportedly taking place in many localities, causing public concern.
The police are expanding the investigation. — VNS
(责任编辑:Nhà cái uy tín)
- ·Nhạc trực tuyến Apple Music cán mốc 20 triệu người dùng trả phí
- ·7 DN Hàn Quốc nhận giải thưởng trách nhiệm xã hội
- ·Điều chế ma túy từ hóa chất mua ở chợ, 3 kẻ lãnh án tử
- ·An toàn vệ sinh thủy sản của Việt Nam tương đương với Nhật Bản
- ·Khái niệm 'triệu phú' có từ bao giờ?
- ·Cựu Phó chánh án ở Hà Nội nhận án vì vay tiền NH rồi ‘mất dạng’
- ·Bạn nhậu khoe có 2 tỷ đồng bán đất, nhóm thanh niên khống chế để cướp
- ·Đầu tư cho tương lai
- ·Ứng dụng chia sẻ hình ảnh Instagram bất ngờ bị ngừng hoạt động
- ·Tài trợ 441 tỷ đồng cho Dự án thủy điện Hủa Na
- ·Không để khiếu nại kéo dài với gói thầu 35 nghìn tỷ xây dựng sân bay Long Thành
- ·Giận chồng, vợ giấu tiền vàng ở vườn hàng xóm rồi báo trộm
- ·Phá đường dây mại dâm của Huy ‘gái’ ở Sài Gòn
- ·Khởi tố 2 phóng viên cưỡng đoạt 150 triệu đồng của doanh nghiệp
- ·Thị trường thiết bị đeo thông minh đang tăng trưởng mạnh mẽ
- ·Rà soát Luật Sở hữu trí tuệ
- ·Công an cũng dính bẫy lừa chạy việc
- ·Cựu cán bộ công an ở Hà Nội bịa chuyện, diễn màn lừa tiền tỷ
- ·Viettel tri ân khách hàng dịp Tết Ất Tỵ với loạt ưu đãi xuyên Tết
- ·Xô xát trước quán trà sữa, một nam sinh bị đánh tử vong